Indonesiainside.id – Enam dari 22 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keenam tersangka tersebut, yakni Helena Lin selaku manajer PT QSE, Harvey Moeis, Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP, Tamron Tamsil alias AN […]
Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) jalan-jalan ke luar negeri, namun dibuat seolah-olah sedang dinas. Hal itu didalami KPK dengan memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan travel. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap tiga saksi yang berasal dari perusahaan Suita Travel pada Selasa […]
Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pihak yang berupaya menghalangi penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba. KPK pun akan bertindak tegas atas hal ini. “Jika selama proses penyidikan perkara ini didapati adanya kesengajaan dari pihak tertentu untuk menghambat, menghalangi hingga merintangi-nya, KPK […]
Indonesiainside.id – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut, pihaknya menemukan dua pejabat yang memiliki aset kripto hingga miliaran rupiah. Hal itu ditemui KPK dengan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023. “Saya meriksa LHKPN, dua (pejabat) punya aset kripto. Ya miliaran lah, individu punya miliar,” kata dia kepada […]
Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto (ED) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Untuk diketahui, Eko sendiri merupakan tersangka dugaan gratifikasi senilai Rp10 miliar. Dia bakal segera menghadapi persidangan sebab KPK menyebut bahwa berkas perkara telah lengkap. “KPK tetapkan lagi yang bersangkutan dengan sangkaan TPPU,” […]
JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menangani dan mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi merger dan akuisisi. Selain itu, kedua lembaga juga akan meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerja sama antara KPPU dan […]
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin bahwa Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni akan kooperatif dalam pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Kami meyakini bahwa saksi akan kooperatif,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/3/2024). […]
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mangkir dari pemeriksaan KPK terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Politisi NasDem itu sedianya diperiksa sebagai saksi pada Jumat (8/3/2024). “Saya enggak bisa hadir, ada kegiatan lain yang gak bisa ditinggalin,” kata Sahroni saat dikonfirmasi. Sahroni tak […]
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mendalami perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Satu saksi telah diperiksa yakni Direktur Utama PT Mulia Knitting Knitting Factory Hanan Supangkat. “Saksi Hanan S Jumat 1 Maret 2024 telah hadir memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi dalam perkara TPPU SYL,” […]
JAKARTA—Penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah hampir rampung, dan penyidik telah menyerahkan berkas perkara tahap pertama ke Kejaksaan Agung. “Proses penyidikan dengan satu tersangka atas nama Abdussalam Panji Gumilang, berkas perkara sudah dikirim proses tahap 1 ke Kejaksaan […]
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah Mewah mantan Menteri Pertanian (Mentan) di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam rangka pemulihan aset atau asset recovery terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat SYL sebagai tersangka. “Tim Penyidik telah selesai melakukan penyitaan satu unit rumah yang diduga milik Tersangka SYL yang berada di wilayah Jakarta Selatan,” […]
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan ada 491 entitas aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp349 triliun. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu […]
