Indonesiainside.id – Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang melibatkan sang pengacara kondang dan mantan petinggi Kejaksaan memasuki babak baru. Hari ini, tim gabungan dari Polri dan Polda Metro Jaya resmi menyerahkan tersangka Don Ritto (DR) beserta seluruh barang bukti ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Prosesi serah terima alias tahap II ini digelar usai salat Jumat […]
Indonesiainside.id- Polisi menyampaikan telah menangkap buronan asal Filipina, Alice Guo, yang juga mantan walikota terkait kasus dugaan pencucian uang dan perjudian dari Filipina dan tengah menegosiasikan pertukaranan tahanan dengan seorang buronan narkoba dengan otoritas Manila. “Iya, benar. Penangkapan tersebut hasil dari proses kerjasama dengan Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung,” ucap Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri […]
Indonesiainside.id – Kepolisian Hong Kong menahan 14 WNI untuk diselidiki terkait kasus tuduhan pencucian uang. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Judha Nugraha, 14 WNI tersebut ditangkap bersama 6 warga Hong Kong. Informasi tersebut diperoleh Kemlu melalui Konsulat Jenderal RI di Hong Kong pada Selasa (28/5). “Ke-20 orang tersebut diduga […]
Indonesiainside.id – Enam dari 22 tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keenam tersangka tersebut, yakni Helena Lin selaku manajer PT QSE, Harvey Moeis, Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP, Tamron Tamsil alias AN […]
JAKARTA- Selebriti Raffi Ahmad kembali dibuat emosi oleh rekan artisnya Desta saat ditanyakan kasus pencucian uang miliaran rupiah yang melibatkan dirinya di program acara ‘Main Hakim Sendiri yang tayang di NET. Peran Desta sebagai hakim, menanyakan langsung skandal pencucian uang tersebut ke Raffi Ahmad yang berperan sebagai tersangka. Mantan suami Natasha Rizki ini menunjukkan salah […]
JAKARTA – Presenter sekaligus pengusaha Raffi Ahmad membantah tudingan LSM National Corruption Watch (NCW) soal pencucian uang. Dikatakannya, semua tuduhan itu sama sekali tidak benar. Raffi perlu mempertegas hal itu karena banyak masyarakat dan klien yang bertanya-tanya. “Saya ingin mengklarifikasi bahwa hal itu tidak benar,” kata Raffi Ahmad saat memberi keterangan kepada media di Jakarta, […]
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut juga sudah ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi. “KPK saat ini telah kembali menetapkan RAT sebagai tersangka dugaan TPPU,” terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada awak media, Rabu (10/5). Menurut Ali, dari pengembangan […]
Indonesiainside.id, Sydney—Perdana Menteri India Narendra Modi hari ini memperingatkan kehadiran investasi bitcoin yang dapat membahayakan generasi muda dan memberikan nada bahwa pemerintah siap untuk memperkenalkan undang-undang untuk mengatur cryptocurrency. Berbicara di forum keamanan siber online, Modi mengutip uang virtual – yang populer di India dan tanpa kendali bank nasional dan sentral – sebagai domain yang […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Sebuah badan pengawas keuangan global, Financial Action Task Force (FATF), telah menempatkan Turki pada “daftar abu-abu” karena gagal memerangi pendanaan teroris dan pencucian uang. Status ini dinilai akan berdampak serius dan dapat mengikis investasi asing setelah eksodus selama bertahun-tahun. Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF), yang dibentuk oleh kelompok ekonomi maju G7 untuk […]
Indonesiainside.id, Tunis-Rapper Tunisia Swagg Man, terkenal karena menato logo merek ternama Louis Vuitton di bagian samping kepalanya, dipenjara selama lima tahun atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Rapper berusia 34 tahun atau bernama asli Iteb Zaibet ini lahir di Nice, Prancis dan menjadi selebriti di kedua negara tersebut. Ia dituntut pada Senin, ditahan sejak Juli […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia (YWA). “Ketiganya dijadwalkan diperiksa untuk tersangka YWA” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Kamis. […]
Indonesiainside.id, Jakarta – KPK memanggil dua orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Wakil Ketua Komisi V DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia. “Hari ini KPK memanggil dua orang saksi dari pihak swasta atas nama Us Us Ustara dan Rikit Framanik dalam penyidikan perkara […]
