JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menangani dan mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi merger dan akuisisi. Selain itu, kedua lembaga juga akan meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerja sama antara KPPU dan […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akan bertindak tegas jika ada anggota polisi yang terlibat dalam jaringan perjudian. Hal ini menanggapi isu adanya Konsorsium 303 yang beredar di masyarakat. “Yang jelas, kalau memang ada keterlibatan di dalamnya kami proses. Ini supaya menjadi jelas dan rekan-rekan juga bisa mengetahui langkah-langkah yang saat ini […]
Indonesiainside.id, Jakarta — Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mempertanyakan keseriusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memberantas atau memblokir konten-konten atau situs-situs yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan, termasuk situs-situs judi online. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII yang membidangi masalah sosial dan keagamaan, karena Pusat […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Rekening jumbo milik sindikat narkoba yang diduga mencapai Rp120 triliun bisa menjadi ancaman bagi pemerintah jika ditujukan untuk hal negatif. Dalam bisnis gelap narkoba, sangat memungkinan terjadi nilai transaksi yang sangat besar. Bahkan bisa lebih besar dari Rp120 triliun sebagaimana temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Mantan Kepala Badan Narkotika […]
Indonesiainside.id, Jakarta—Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri segera melakukan pertemuan dengan Pusat Pelaporan Anlisis dan Transaksi Keuangan (PPAT) dalam rangka menindaklanjuti informasi terkait dengan rekening jumbo Rp120 triliun milik sindikat narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Krisno H. Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Kejahatan siber atau penipuan dengan skema Business Email Compromise (BEC) telah menjadi persoalan global dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ribuan pelaku bisnis mengalami kerugian hingga puluhan miliar dolar AS setiap tahun. BEC merupakan salah satu bentuk kejahatan siber dengan cara melakukan penipuan dengan menggunakan surat elektronik (email) palsu atau peretasan email […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menjelaskan alasan kenapa lembaganya menyampaikan langkah pemblokiran 92 rekening yang terafiliasi dengan Front Pembela Islam (FPI) kepada publik. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk mengedukasi dan meluruskan informasi yang sudah beredar luas di media sosial sehingga perlu diluruskan agar tidak terjadi […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan lembaganya selama 2020 telah menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke luar negeri. “Sepanjang 2020, PPATK menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam dan ke luar negeri,” kata Dian Ediana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi […]
Indonesiainside.id, Mataram–Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya transaksi perbankan yang nilainya mencapai miliaran rupiah dari rekening pribadi milik terduga bandar narkoba berinisial MR alias Sultan. Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf di Mataram, Selasa (16/2), membenarkan terkait temuan PPATK tersebut. “Iya, jadi dari […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyatakan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK terkait tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang 2020 telah berkontribusi Rp9 triliun bagi penerimaan negara. Dian menyatakan keberhasilan itu merupakan hasil dari join operation tiga pihak yaitu PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, […]
Indonesiainside.id, Bogor – Hukuman badan serta penyitaan sebagian aset bagi penjahat ekonomi dinilai tidak cukup. Minimal, semua aset hasil kejahatan harus disita dan dikembalikan ke negara. Di beberapa negara termasuk negara maju seperti Amerika Serikat (AS), nyaris sulit mengatasi tindak pidana ekonomi tanpa disertai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Tidak bisa hanya mengejar-ngejar koruptor, bandar […]
Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melibatkan pihak perbankan maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana dalam kasus suap Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan. “Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali […]
