INDONESIAINSIDE.ID – Kejaksaan Agung menjerat Harvey Moies sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.
Hal tersebut dikonfirmasi Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi pada Kamis (4/4/2024) di Kejagung kepada awak media.
“Untuk TPPU, yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU,” ujarnya.
Kuntadi menuturkan, pihaknya masih terus mengusut para pihak yang terkait dalam kasus ini. Tak menutup kemungkinan pejabat publik lainnya ikut terseret dalam kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp271 trillium.
“Nanti kita lihat lah, kita masih menelusuri,” cetusnya.
Dalam kasus ini, Jampidsus telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka, yakni SW alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Tersangka HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik Tersangka TN alias AN); MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021; EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018.
Selanjutnya, BY selaku Mantan Komisaris CV VIP; RI selaku Direktur Utama PT SBS; TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN; AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP; RL selaku General Manager PT TIN; SP selaku Direktur Utama PT RBT; RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT; ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah Tbk. (MBS)